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板間房董事

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警方昨拘捕一名持雙程證、涉嫌洗黑錢的「板間房董事」,他涉嫌於中環甲級寫字樓開設空殼公司,利用公司銀行戶口,兩年間清洗約5.67億元懷疑犯罪得益。警方經10個月深入調查,昨於深水埗一板間房拘捕該男子。

中環寫字樓開空殼公司

被捕男子24歲姓沈,持雙程證來港,涉嫌洗黑錢,現正被扣留調查。警方昨午將他押返位於中環夏慤道12號美國銀行中心的寫字樓搜查,發現其公司並無實際運作及業務,他清洗的款項來源及去向仍在調查中,不排除有更多人及銀行戶口涉案。

現場消息稱,警方根據較早前一宗1億元洗黑錢案(涉案人被判囚3年),發現其款項曾流向多個不同的戶口,東九龍總區重案組年底展開調查,昨午在深水埗大埔道一板間房拘捕沈某。初步調查發現他並無任何財務背景,作支持戶口巨額款項往來。

東九龍總區重案組林焯豪總督察表示,調查發現沈某開設一間製衣公司,並擔任董事及股東,但該公司並無實際運作及業務。警方懷疑他於2010年中至2012年中,利用該空殼公司銀行戶口,清洗約5.67億元懷疑犯罪得益。


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